公告日期：2025-04-19

北京义翘神州科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2024年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年度，面对严峻的市场竞争压力以及回归常规业务的重大挑战，公司坚持聚焦生物试剂产品与服务核心主业，充分发挥自身技术优势，围绕年度经营目标开展各项工作，积极满足生物医药企业和科研机构在研发、生产过程中对生物试剂和技术服务的需求。报告期内，公司实现营业收入 61,367.15 万元，同比下降 5.06%，其中常规业务收入 53,310.10 万元，同比增长 10.54%，非常规业务受外部环境以及市场需求变化等因素影响，实现收入 5,418.96 万元，同比下降 63.55%；归属于上市公司股东的净利润 12,192.77 万元，同比下降53.13%。

2024 年度，公司各项重点工作开展情况详见公司《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”等相关内容。

二、2024 年度董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，董事会成员均亲自出席了董事会会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。

报告期内，公司董事会召开董事会会议具体内容如下：

序号 召开日期 会议届次 会议决议

2024年 02月 第二届董事会第八审议通过《关于回购公司股份方案的议案》《关
1 02 日 次会议 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。

审议通过《关于公司 2023年年度报告及摘要的议
案》《关于公司 2023年度总经理工作报告的议

案》《关于公司 2023年度董事会工作报告的议

2024年 04月 第二届董事会第九案》《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
2 23 日 次会议 《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》《关
于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2023年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明的议案》等议案。

2024年 04月 第二届董事会第十审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议
3 26 日 次会议 案》。

审议通过《关于 2024年第二期回购公司股份方案
的议案》《关于减少注册资本的议案》《关于调
2024年 07月 第二届董事会第十整董事会人数的议案》《关于调整董事会审计委
4 16 日 一次会议

员会成员的议案》《关于修订<公司章程>的议

案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议
案。

2024年 08月 第二届董事会第十审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘
5 09 日 二次会议 要>的议案》《关于公司<2024 年半年度募集资金
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