公告日期：2025-04-19

北京义翘神州科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（喻长远）

各位股东及股东代表：

本人（喻长远）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”、“义翘神州”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

本人喻长远，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于中南大学湘雅医学院临床医学专业，获博士学位。长期在医院、药企、高校从事生命科学领域的科研及教学工作，先后担任药物研究所所长、党委书记等
职，聚焦于生物医药新技术、新产品的开发研究。1984年 8 月至 1993 年 9月，
任中国人民解放军某部军医；1993 年 10 月至 1999 年 8 月，任九芝堂股份有限
公司药物研究所所长、主任医师；2002 年 9月至 2005 年 2 月，于中国中医科学
院基础理论研究所从事博士后研究；2005 年 3 月至今，任北京化工大学生命科学与技术学院教授、博士生导师；2020 年 3 月至今，先后兼任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司、北京热景生物技术股份有限公司及义翘神州独立董事；现兼任中国中医药学会天然产物分会、中国生物工程学会等委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会会议的情况

参与的公司董事会的召集、召开均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。除《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》全体董事回避表决外，本人对 2024 年度召开的各次董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人亲自出席全部股东大会。

（三）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，公司共召开 1 次提名与薪酬委员会会议，本人作为公司董事会
提名与薪酬委员会主任委员，主持并参加了 1 次提名与薪酬委员会会议，重点审查了公司董事及高级管理人员任职资格、薪酬等相关事项，切实履行了提名与薪酬委员会主任委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席 1 次独立董事专门会议，对日常关联交易事项进行了审议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行重点关注，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就年度审计相关工作进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配
合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（七）保护投资者权益方面所做的工作

2024 年度，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2024 年度的信息披露工作，保护中小股东的知情权。同时，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流，报告期内，本人积极浏览公司互动易平台，及时就投资者针对性问题与公司进行沟通交流，并要求公司保持投资者专线电话、邮箱畅通，多渠道了解投资者想法和关注的问题，广泛听取投资者的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易的情况

报告期内，本人作为公司独立……
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