公告日期：2025-04-19

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-006
北京义翘神州科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月
18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理张杰博士所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了其 2024 年度主要工作，并结合公司实际情况对 2025 年的工作做了规划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2024 年度履行职责情况进行了总结，编制了《2024 年度董事会工
作报告》。公司现任独立董事尹师州、喻长远、尤勇分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

公司现任独立董事尹师州、喻长远、尤勇向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财
务状况和经营成果等。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度实际经营情况，结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的《2025 年度财务预算报告》，符合公司战略发展目标和生产经营能力。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。《2024 年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告，保荐机构中信证券股……
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