公告日期：2025-04-19

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-007
北京义翘神州科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月
18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士召集并主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

监事会对 2024 年度履行职责情况进行了总结，编制了《2024 年度监事会工
作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算客观、真实地反映了公司 2024
年度财务状况、经营成果及现金流量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度财务预算综合考虑了公司经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

6、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，也不存在以前年度发生的延续到 2024 年年末的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生，保持了独立性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

7、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所……
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