公告日期：2025-05-01

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-040
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定召开2024年年度
股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-030）。

2025年4月30日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人、公司董事长罗传奎先生以书面形式提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》。罗传奎先生提请将《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议，该提案已经2025年4月30日召开的公司第三届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的公告》（公告编号：2025-039）。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核实，截至本公告披露日，罗传奎先生直接持有公司股份35,424,000股，并通过上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份22,739,856股，罗传奎先生合计持有公司股份58,163,856股，占公司总股本的38.86%。提案人具备提出临时提案的资格，其提
案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》的有关规定，故董事会同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

除增加上述提案外，本次股东大会召开时间、地点、方式、股权登记日等其他内容均保持不变。现将召开2024年年度股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月15日9:15－15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7.出席对象：

（1）截至2025年5月9日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律……
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