公告日期：2025-04-24

上海能辉科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

独立董事 钟勇

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履职，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，充分发挥独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
报告期内，本人就任公司独立董事。现将2024年度任期内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

钟勇，男，中共党员，博士研究生学历，清华大学热能工程系学士、硕士、华威大学博士、剑桥大学博士后，哈尔滨工程大学兼职教授。曾担任英国碳资源管理有限公司高级项目经理、北京凯裕达环保科技有限公司联合创始人副总经理、联合国训练研究所CIFAL上海培训基地筹建办主任、吉利硅谷（谷城）硅材料科技有限公司副总经理、董事，2023年5月至今，任丰融（深圳）智慧能源科技有限公司总经理，2019年8月至今任哈尔滨工程大学兼职教授，2023年10月至今任中国国资报道专家委员（兼职）。2024年10月16日起任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年度本人任职期间，公司共召开了4次董事会，2次股东大会，本人均按时出席了所有董事会和列席了所有股东大会，无缺席的情形，本人对董事会会议的全部议案和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人2024年度出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董 任职 应出席 实际出席董事 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
事姓名 状态 董事会 会次数（现场/ 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 通讯） 会次数 数 事会会议 次数

钟勇 在职 4 4 0 0 0 2

本人认为，2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司整体利益，未损害公司股东特别是中小股东的合法权益。

2024年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2024年度本人任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议了<关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，召集薪酬与考核委员会拟定2024年限制性股票激励计划和实施考核管理办法，根据公司董事、高级管理人员、激励对象所负责的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进薪酬考核方面的科学性。
2024年度本人任职期间，公司共召开1次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员参加审计委员会会议，无缺席或委托出席情况。本人积极履行相应职责，对公司审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；认真审阅审计机构出具的审计意见，维护了审计工作的独立性，维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。

（三）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况

2024年度本人任职期间，本人积极有效地履行了独立董事职责，通过实地考察、现场调研等方式，与公司其他董事及高级管理人员进行深入沟通，积极了解
公司的生产经营、财务状况，及时获悉公司重大事项及进展情况，切实发挥独立董事的监督与指导职责。同时，还与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络等媒体对公司的相关报道，及时掌握公司的运作动态，利用自己的专业知识提出合理化建议。

20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。