公告日期：2025-04-24

上海能辉科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

独立董事 张美霞

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履职，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

张美霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业博士，注册会计师。1991年7月至1997年7月就职于山东东营财校，担任教师；2000年3月至今于上海外国语大学国际金融贸易学院先后任教师、副教授、硕士研究生导师，2015年5月至2022年10月任上海麦金地集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事独立性要求。

（一）出席会议情况

2024年度，公司共召开了16次董事会和8次股东大会，本人均按时出席了所有董事会和列席了所有股东大会，无缺席的情形，本人对董事会会议的全部议案和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人2024年度出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董 任职 应出席 实际出席董事 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股

事姓名 状态 董事会 会次数（现场/ 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会

次数 通讯） 会次数 数 事会会议 次数

张美霞 在职 16 16 0 0 0 8

本人认为，公司2024年度各董事会、股东大会会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司整体利益，未损害公司股东特别是中小股东的合法权益。

2024年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2024年度，本人作为审计委员会主任委员，共主持召开了4次审计委员会会议，本人积极履行相应职责，主持审计委员会的日常工作，负责公司内部与外部审计之间的沟通，对公司定期报告、募集资金存放和使用、续聘会计师事务所等事项进行认真审查，对审计机构出具的审计意见认真审阅，维护了审计工作的独立性，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年度，公司共召开了薪酬与考核委员会会议3次，本人作为薪酬与考核委员会委员，均积极出席了会议。对于公司2021年限制性股票激励计划终止事项进行审查和建议，参与拟定2024年限制性股票激励计划草案和实施考核管理办法，对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

2024年度，公司共召开提名委员会会议2次，本人作为提名委员会委员，均积极出席了会议，对公司非独立董事、独立董事候选人任职资格进行了严格审查，切实履行提名委员会委员的职责。

2024年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人作为独立董事，亲自出席会议，没有委托他人出席和缺席的情况。本人认真审阅会议资料，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了认真了解和审查工作，积极参与讨论，积极运用专业知识提出意见或建议。

（三）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况

2024年度，通过多次现场实地考察的方式，与公司高管、审计部等有关部门进行交流，重点了解公司的生产经营情况和财务状况，关注公司内部控制的完善及执行、董事会决议执行、年度审计计……
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