公告日期：2026-10-28

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-060
苏州天禄光科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议的通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会同意 2026 年第三季度公司确认各项减值损失合计-1,643,844.94 元（损失以“-”号表示），符合《企业会计准则》等相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构，为公司 2026 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会决定于 2026 年 11 月 12 日 15:00 召开 2026 年第二次临时股
东会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日

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