公告日期：2026-01-08

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-002
苏州天禄光科技股份有限公司

关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资
金向子公司增资、部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“天禄科技”或“公司”）于 2026年 1 月 7 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资的议案》《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟终止实施募投项目“扩建中大尺寸导光板项目”，并将剩余募集资金 11,333 万元投入新项目，其中：4,333 万元用于向子公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）增资以实施新增募投项目“TAC光学膜项目”，7,000 万元用于向子公司苏州屹甲新材料有限公司（以下简称“苏州屹甲”）增资以实施新增募投项目“新建生产光学膜项目”。同时，公司根据当前募投项目的实际建设情况，拟将募投项目“新建光学板材项目”达到预定可
使用状态日期延期至 2026 年 8 月 13 日。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81元，共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人
民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《苏州天禄光科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000566 号）。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据《苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其他相关公告，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

1 扩建中大尺寸导光板项目 21,724.77 16,200.30

2 新建光学板材项目 20,534.23 5,000.00

3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

合计 57,259.00 36,200.30

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目实际使用募集资
金情况如下：

单位：万元

序 募集资金 募集资金 募集资金 待支付合

项目名称 项目进展
号 拟投入金额 已投入金额 账户余额 同尾款

1 扩建中大尺寸导光 16,200.30 6……
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