公告日期：2026-01-08

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-004
苏州天禄光科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01
月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 1 月 19 日下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于部分募投项目终止并将剩余募集资

1.00 金投入新项目暨使用募集资金向子公司增 非累积投票提案 √

资的议案》

1、审议与披露情况：上述提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，审议事项合法、完

备。内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 1 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。

（二）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件 2）。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认；以信
函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 1 月 22 日 16:00。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（三）登记地点

现场登记地点：苏州天禄光科技股份有限公司董事会办公室

信函送达地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990 号，信函请注明“天禄科技 2026 年第一次
临时股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程
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