公告日期：2026-01-08

中泰证券股份有限公司

关于苏州天禄光科技股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资、部分募投项
目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“天禄科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对天禄科技部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资事项、部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元，
共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《苏州天禄光科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000566 号）。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据《苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其他相关公告，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

1 扩建中大尺寸导光板项目 21,724.77 16,200.30

2 新建光学板材项目 20,534.23 5,000.00

3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

合计 57,259.00 36,200.30

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目实际使用募集资
金情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金拟投 募集资金已投 募集资金账 待支付合同 项目
号 入金额 入金额 户余额 尾款 进展

扩建中大尺 拟终
1 寸导光板项 16,200.30 6,040.73 11,587.27 473.59 止
目

2 新建光学板 5,000.00 5,013.50 374.70 930.43 拟延
材项目 期

3 补充流动资 15,000.00 15,000.00 1.84 - 完成
金项目

合计 36,200.30 26,054.23 11,963.81 ……
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