公告日期：2025-05-14

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-034
苏州天禄光科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14：30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、股东大会的召集人：公司董事会

4、股东大会的主持人：董事长梅坦先生

5、现场会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990 号，天禄科技办公楼五楼

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 54,619,639 股，占公司有表决
权股份总数的 49.5109%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 52,802,948 股，占公司有表决权
股份总数的 47.8642%。

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 1,816,691 股，占公司有表决权股份总
数的 1.6468%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 3,227,105 股，占公司有表
决权股份总数的 2.9253%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,410,414 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2785%。

通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 1,816,691 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6468%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

4、公司聘请的律师见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 53,832,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5595%；反对 80,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1472%；弃权 706,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2933%。

中小股东总表决情况：同意 2,440,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6190%；反对 80,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.4914%；弃权 706,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8896%。

2、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：同意 53,832,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5586%；反对 80,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1481%；弃权 706,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2933%。

中小股东总表决情况：同意 2,439,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6035%；反对 80,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5069%；弃权 706,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8896%。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：同意……
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