天禄科技将于2025年05月14日（星期三）下午14:30，在江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号,天禄科技办公楼五楼召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《2024年年度报告及摘要》

　　2、《2024年度内部控制自我评价报告》

　　3、《2024年度财务决算报告》

　　4、《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

　　5、《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

　　6、《公司2024年度利润分配预案》

　　7、《2024年度董事会工作报告》

　　8、《2024年度监事会工作报告》

　　9、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　12、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　13、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

　　14、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　15、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　16、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

　　17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　18、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

　　19、《关于选举第三届董事会董事的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《天禄科技:关于召开2024年年度股东大会的通知》

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