公告日期：2025-04-24

苏州天禄光科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，合理行使职权，积极开展工作，列席了公司董事会和股东大会，对公司经营管理、财务状况、规范运作等方面进行了有效监督，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人数、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

第三届监事会 1、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自
第十六次会议 2024 年 1 月 24 日 筹资金的议案》；2、《关于与南京六建建设集团
有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》。

1、2023 年年度报告及摘要；2、《2023 年度内部
控制自我评价报告》；3、《2023 年度财务决算报
告》；4、《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》；
5、《公司 2023 年度利润分配预案》；6、《2023
第三届监事会 年度监事会工作报告》；7、《关于提请公司股东
第十七次会议 2024 年 4 月 17 日 大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》；8、《关于开展远期
结售汇业务、外汇掉期业务的议案》；9、《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；10、
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

第三届监事会 2024 年 4 月 24 日 1、2024 年第一季度报告。

第十八次会议

第三届监事会 2024 年 5 月 31 日 1、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已
第十九次会议 授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

第三届监事会 2024 年 8 月 15 日 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
第二十次会议 议案》。

第三届监事会 2024 年 8 月 22 日 1、2024 年半年度报告及摘要；2、《2024 年半年
第二十一次会议 度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《关

会议届次 召开日期 审议议案

于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；4、
《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》。

第三届监事会 2024 年 10 月 29 日 1、《2024 年第三季度报告》；2、《关于 2024 年
第二十二次会议 第三季度计提资产减值准备的议案》。

第三届监事会 2024 年 11 月 20 日 1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
第二十三次会议

1、《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》；
第三届监事会 2024 年 12 月 24 日 2……
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