公告日期：2026-01-15

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东绿岛风空气系统股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“绿岛风”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为人民币 41,133.68 万元。上
述募集资金已于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，并经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172 号）验证确认。

公司已设立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与相关银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

（二）投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往“变更募投项目部分募集资金用途”事项、募投项目延期事项，首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金使用计划如下：

序 募集资金 调整后募集资金 项目达到预定可使 项目
号 项目名称 计划 计划投资总额 用状态的日期 状态
投资总额

1 年产新风类产品30万 16,094.41 2,094.41 2022 年 6 月 30 日 已结项
台建设项目

2 研发中心扩建项目 5,033.95 5,033.95 2024 年 12 月 31 日 已结项

3 营销网络建设项目 18,785.00 18,785.00 2026 年 12 月 31 日 实施中

4 年产15万台新风类产 - 8,400.00 2025 年 12 月 31 日 拟结项
品生产线建设项目

5 空气系统科技设备生 - 3,600.00 2025 年 12 月 31 日 拟结项
产基地项目

6 年产空气处理机组 6 - 2,490.32 2026 年 6 月 30 日 建设中
万台建设项目

7 超募资金永久补充流 730.00 - 已完成
动资金

合计 39,913.36 41,133.68 - -

注：公司调整后募集资金计划投资总额，包含超募资金投入“年产空气处理机组 6 万台
建设项目”金额 490.32 万元。

二、本次拟结项的募投项目情况

（一）募投项目基本情况

本次结项的募投项目为“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”、“空气系统科技设备生产基地项目”。以上两项目分别为江苏绿岛风（位于江苏省镇江市丹阳市）、河南绿岛风（位于河南省许昌市长葛市）在各自厂区建设新风系统产品的生产基地。上述两募投项目的立项建设，旨在优化产能规划，提高绿岛风产品在全国各地区的产能协同性及供应链响应速度。项目达到预定可使用状态
的日期初始均为 2024 年 6 月 30 日。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》。公司在未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途的前提下，将上述两个募投项目达到预定可使用……
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