公告日期：2026-01-15

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2026-006
广东绿岛风空气系统股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 非累积投票提案 √

资金的议案

2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。

3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即

中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、
授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证办理登记手续。

（2）法人股东登记：法定代表人亲自出席的，须持有营业执照复印件（盖

公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，代理人须持有法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证

明、法人股东账户卡、授权委托书（格式见附件 2）、代理人本人身份证办理登

记手续。

（3）异地股东可采用信函邮寄的方式登记（需在2026年 1月27 日下午17:00

前送达公司证券法务部），股东请仔细填写参会登记表（附件 3），并附身份证、
单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026 年 1 月 26 日、1 月 27 日，上午 9:00-11:30，下午

14:30-17:00。

3、登记地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司证券法务部

四、参加网络投票的具体操作流程

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