公告日期：2025-10-30

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-050

广东绿岛风空气系统股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月

28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

具体情况如下：

一、修订《公司章程》的原因

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，

完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规和

规范性文件的要求，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司

各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司

实际情况，公司对《公司章程》进行修订。

二、本次《公司章程》修订情况

本次修订《公司章程》，删除了“监事”、“监事会”相关描述，部分描述

由“审计委员会”代替，除该类修订外，其他主要修订情况对比如下：

序号 原章程条款 修订内容

第八条 代表公司执行公司事务的董事、 第八条 代表公司执行公司事务的董事、
即董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 即董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新法定代表人 日内确定新法定代表人。法定代表人以公司名
1 义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规

定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 公司全部资产分为等额股份，股
2 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部资产财产对公司的债务承担责任。

第十七条 公司发行的股票，均为面额股， 第十七条 公司发行的股票，均为面额股，
3 以人民币标明面值。 以人民币标明面值。

第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作
出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开向不特定对象发行股份；

4 （二）非公开发行股份； （二）非公开向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的……
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