公告日期：2025-10-30

广东绿岛风空气系统股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”)行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件、业务规则以及公司章程的规定，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

律师出具的法律意见应当与股东会决议一并公告，且不得使用“基本符合”、“未发现”等含糊措辞，并应当由两名执业律师和所在律师事务所负责人签名，
加盖该律师事务所印章并签署日期。

第六条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律、行政法规、规章、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东会：

（一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；
（二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四)董事会认为必要时；

（五)审计委员会提议召开时；

（六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第九条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中指明的地点。股东会通知发出后，无正当理由的，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日两个交易日前发布通知并说明具体原因。

股东会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。

股东会提供网络投票或其他投票方式时，按照监管部门相关规定确定股东身份。

第十条 公司股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东会召集权、提案
权、提名权、投票权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。
第二章 股东会的召集

第十一条 董事会应当在本规则第七条规定的期限内按时召集股东会。

第十二条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

董事会不同意召开股东会的，应当说明理由并及时公告。

第十三条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

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