公告日期：2025-04-25

广东绿岛风空气系统股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 60,158.92 万元，同比增长 5.52%；归属于上
市公司股东净利润 10,500.00 万元，同比增长 9.14%。报告期内，公司积极推进线上和线下渠道的开拓，营业收入规模增长，公司加大研发力度，不断丰富产品矩阵，公司业绩有所提升。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案

1、《关于子公司取消变更募集资金账户的议案》；

2、《关于部分募投项目延期的议案》；

3、《关于修订<公司章程>的议案》；

4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

第二届董 2024 年 1 月 6、《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

事会第十 17 日 7、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

六次会议 8、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

9、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

10、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

11、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
12、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

17、《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

18、《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制
度>的议案》；

19、《关于修订<内部审计制度>的议案》；

20、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

21、《关于修订<累积投票制度>的议案》；

22、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

23、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
24、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

25、《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》；

26、《关于制订<未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）>
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