公告日期：2025-04-25

广东绿岛风空气系统股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张楚华，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学动力工程及工程热物理专业博士研究生学历，教授职称。2011 年 1 月至今任西安交通大学能源与动力工程学院教授。2024 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

二、2024 年度履职情况

（一）参加董事会会议、股东大会情况

本人于 2024 年度的任职期间，应参加董事会会议 4 次，应参加股东大会 2
次，本人现场出席董事会 1 次、股东大会 1 次，以通讯方式参加董事会 3 次，以
网络会议方式出席股东大会 1 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。

本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度任期内董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会任职情况

本人担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。报告期内，在本人的任职期间，公司共召开审计委员会会议 3 次、提名委员会会议 1 次。

1、审计委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求履行自己的职责，任职期间对公司各定期报告财务数据、公司内部审计工作计划及工作总结、聘任财务总监、续聘公司 2024 年度会计师事务所等事项进行资料审查，并与公司审计部、财务部、证券部等相关责任部门人员进行充分的沟通询问，提出自己的意见，履行了董事会审计委员会委员的工作职责。

2、提名委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等规定要求履行自己的职责，在公司第三届董事会换届完成后，及时对公司聘任董事会秘书、财务总监等高级管理人员以及聘任证券事务代表的议案进行材料审核，履行了董事会提名委员会委员的工作职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，在本人任职期间未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权

报告期内，在本人任职期间，对公司续聘 2024 年度会计师事务所、使用部分超募资金永久补充流动资金、募投项目内部投资结构调整、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期等事项表示同意，并对2024 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查。

本人对公司发生的各类事项进行判断，未有提议召开董事会情况，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等需行使特别职权的事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通

2024 年 12 月，按照例行的年度报告的审计流程要求，在会计师事务所进场
审计前，本人参加了 2024 年度年报审计沟通会议。会上听取了审计人员的年报审计计划及审计重点，并与公司主管会计工作负责人、会计主管人员等责任人员同会计师事务所一起确认了审计进度安排、关键审计事项，切实发挥了审计委员会主任委员的应尽责任。

（六）与中小股东的沟通交流

报告期内，本人于 2024 年 9 月 4 日以线上形式参加了 2024 年半年度业绩说
明会；2024 年 9 月 12 日以线上形式参加了 2024 广东辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动，与中小股东进行交流，并回答了股东指定的问题。

（七）现场工作情况

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