公告日期：2025-04-25

广东绿岛风空气系统股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监

事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各

项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司

利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年

度监事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年内监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 6 次，会议的

召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，

全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如

下：

会议届次 召开日期 会议议案

第二届监事 2024 年 1 月 17 1、《关于子公司取消变更募集资金账户的议案》；

会第十六次 日 2、《关于部分募投项目延期的议案》。

会议

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

第二届监事 2024 年 4 月 26 6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
会第十七次 日 7、《关于向银行申请授信额度的议案》；

会议 8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
9、《关于部分募投项目延期的议案》；

10、《关于会计政策变更的议案》；

11、《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

12、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；

13、《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》。

第三届监事 2024 年 5 月 20

会第一次会 日 1、《关于选举第三届监事会主席的议案》。

议

1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

第三届监事 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
会第二次会 2024 年 8 月 27 3、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

议 日 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

5、《关于募投项目内部投资结构调整的议案》；

6、《关于向银行申请增加授信额度的议案》。

第三届监事 2024 年 10 月 28

会第三次会 日 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

议

第三届监事 2024 年 12 月 26 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
会第四次会 日 案》；

议 2、《关于部分募投项目延期的议案》。

报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求，召集

召开监事会会议，尽责履行监督职能，全体监事列席了公司董事会……
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