公告日期：2025-04-25

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-012
广东绿岛风空气系统股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以
微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理李清泉先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。公司独立董事许迎丰先生、张楚华先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会
对 独 立 董 事 独 立 性 评 估 的 专 项 意 见 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2024年年度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

公 司 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2024
年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 68,000,000 股为
基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 8.80 元（含税），合计派发现金红利 5,984.00 万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议并发表了明确同意意见。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日 刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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