公告日期：2025-10-29

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-058
珠海安联锐视科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技
六路 100 号安联锐视二期大楼一楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于部分募集资金投资项目结项或终止

1.00 并将节余募集资金永久补充流动资金的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资 非累积投票提案 √

金的议案

2. 披露情况及相关说明

（1）上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（3）根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 11 月 12 日 8:30-17:30。

2.登记方式：现场登记。

3.现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路 100 号安联锐视。
4.会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208，传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号董事会办公室。
5.登记要求：

（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件二）办……
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