公告日期：2025-05-16

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-028
珠海安联锐视科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召
开。为提高决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会已完成换届选举工作，第六届董事会由徐进、沈潇健、李志洋、申雷、宋庆丰、张锦标、张为金、郭琳、闫磊 9 人组成。根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，董事会拟选举徐进为公司第六
届董事会董事长，任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司第六届董事会成员构成情况，战略委员会拟由徐进、
李志洋、宋庆丰三名董事组成，徐进为主任委员；审计委员会拟由
张为金、郭琳、闫磊三名董事组成，张为金为主任委员；提名委员
会拟由郭琳、闫磊、徐进三名董事组成，郭琳为主任委员；薪酬与
考核委员会拟由张为金、闫磊、申雷三名董事组成，张为金为主任
委员。上述各委员的任期与董事任期一致，期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于聘任李志洋为总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会拟聘任李志洋为公司总经理，其符合《公司法》等相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于聘任申雷为副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会拟聘任申雷为公司副总经理，其符合《公司法》等相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于聘任申雷为董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会拟聘任申雷为公司董事会秘书，其符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的担任公司董事会秘书的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于聘任申雷为财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会拟聘任申雷为公司财务负责人，其符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于聘任宋庆丰为副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会拟聘任宋庆丰为公司副总经理，其符合《公司法》等相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日
止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于聘任邹小蓉为证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，经董事会秘书提名，董事会拟聘任邹小蓉为证券事务代表，其符合相关法律法规规定担任证券事务代表的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。