公告日期：2025-04-25

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-009

珠海安联锐视科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议

通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》。经公司股东北京联众永盛科贸有限公司、广东省
科技风险投资有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会任职资格
审查，同意徐进先生、沈潇健先生、李志洋先生、申雷先生和宋庆丰
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，张为金先生、郭琳女士、闫磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张为金先生和郭
琳女士为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

上述独立董事候选人中，张为金先生和闫磊先生尚未取得深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书，张为金

先生和闫磊先生已承诺将积极报名参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人郭琳女士已取得深交所认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

上述董事候选人选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进行逐项表决，经股东会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责。

公司对第五届董事会董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

附件：第六届董事会董事候选人简历

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.徐进先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，统计学专业背景、律师资格，现任公司董事长。2004 年 10 月至今，任北京联众永盛科贸有限公司执行董事兼总经理；2006 年 11月至今，任北京中联泓投资有限公司董事长兼总经理；2007 年 8 月
至今，任公司董事长（其间：2013 年 3 月至 2013 年 11 月，兼任公司
总经理）。

截至本公告披露之日，徐进先生直接持有公司股份 278.20 万股，间接控制公司股份 2,252.80 万股，合计控制公司股份 2,531.00 万股，占公司总股本的 36.2927%，为公司实际控制人。此外，徐进先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐进先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.沈潇健先生，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，金融学、工商管理专业背景，现任公司董事。2013 年 1 月至2015 年 7 月，任中信证券股份有限公司广东分公司企业金融服务部
高级经理；2016 年 1 月至 2018 年 6 月，任首创证券有限责任公司深
圳分公司投资银行事业部高……
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