公告日期：2025-04-25

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-014
珠海安联锐视科技股份有限公司

关于修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》和《关于修订董事会议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

一、修订内容

《股东会议事规则》修订前 《股东会议事规则》修订后

第四条 股东会是公司的权力机 第四条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表 （一）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、监 担任的董事，决定有关董事的报酬事
事的报酬事项； 项；

（二）审议批准董事会报告； （二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准监事会报告； （三）审议批准公司的利润分配
（四）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案；

方案和弥补亏损方案； ……

…… （八）对公司聘用、解聘承办公司
（九）对公司聘用、解聘会计师事 审计业务的会计师事务所作出决议；
务所作出决议； （九）审议批准本议事规则第五
（十）审议批准本议事规则第五 条规定的担保事项；

条规定的担保事项； ……

……

第五条 公司对外担保须经董事 第五条 公司对外担保须经董事
会或者股东会审议。公司发生下列对 会或者股东会审议。公司发生下列对 外担保事项，应当在董事会审议通过 外担保事项，应当在董事会审议通过
后提交股东会审议： 后提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过最近一期经审 （一）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的 （二）本公司及本公司控股子公司的提供担保总额，超过最近一期经审计 提供担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；（三）公司的对外担保总额，超过最 （三）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 近一期经审计总资产的 30%以后提供
的任何担保； 的任何担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保 （四）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；

（五）按照担保金额连续 12 个月内 （五）公司在一年内向他人提供担保累计计算原则，公司在一年内担保金 的金额超过公司最近一期经审计总资额超过公司最近一期经审计总资产的 产 30%的担保；

30%； （六）对股东、实际控制人及其关联
（六）对股东、实际控制人及其关联 人提供的担保；

人提供的担保； （七）法律、行政法规、中国证监会
（七）法律、行政法规、中国证监会 规范性文件及证券交易所规定的其他规范性文件及证券交易所规定的其他 情形。

情形。 ……

……

第十四条 独立董事有权向董事 第十四条 经全体独立董事过半
会提议召开临时股东会。对独立董事 数同意，独立董事有权向董事会提议要求召开临时股东会的提议，董事会 召开临时股东会。对独立董事要求召应当根据法律、行政法规和公司章程 开临时股东会的提议，董事会应当根的规定，在收到提议后 10 日内作出同 据法律、行政法规和公司章程的规定，意或不同意召开临时股东会的书面反 在收到提议后 10 日内作出同意或不
馈意见。 同意召开临时股东会的书面反馈意
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。