公告日期：2025-04-25

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-020
珠海安联锐视科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向公司全体监事
发出。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别为徐学恩、闫磊。会议由公司监事会主席徐学恩主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

经审议，监事会认为：“公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年的财务状况和经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

根据公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。

经审议，监事会认为：“公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度
母公司实现净利润 81,060,742.63 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司可供分配利润为 252,281,844.60 元，合并报表可供分配利润为240,313,468.55 元。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

经审议，监事会认为：“公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素, 不存在损害公司及股东利益的情形，审议及表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。”

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其配套指引和其他内部控制监管相关法律、行政法……
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