公告日期：2025-04-25

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-019
珠海安联锐视科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现场结合通讯方式
召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向公司全
体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖秀、苏秉华、林俊。拟提名的董事候选人均亲自出席了本次会议。民生证券股份有限公司保荐代表人杨桂清和公司财务部经理列席会议。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

根据公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2024 年度财务审计机构，较好地完成了公司 2024 年度财务审计工作。为了保障公司财务审计工作的延续性，公司董事会提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度
母公司实现净利润 81,060,742.63 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司可供分配利润为 252,281,844.60 元，合并报表可供分配利润为240,313,468.55 元。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事王颖秀、苏秉华、林俊分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2024 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事王颖秀、苏秉华、林俊递交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》出……
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