公告日期：2025-04-25

珠海安联锐视科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

珠海安联锐视科技股份有限公司全体股东：

2024 年度，珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要
求，本着对公司及全体股东负责的态度，不断规范公司治理，科学决
策，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东会的各项决议，忠实
履行职责，全力以赴推进公司各项工作。现将公司董事会 2024 年度
工作情况汇报如下：

一、 2024 年度总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 690,656,731.64 元，较上年同期
增加 0.38%。其中，外销营业收入为 637,717,633.81 元，较上年同期
减少 1.42%%；内销营业收入为 52,939,097.83 万元，较上年同期增
加 28.68%%。实现归属上市公司股东的净利润 71,333,202.49 元，较
上年同期减少 22.89%。

二、 董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的通知、召开与
表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第五届董事会 2024 年 2 月 关于回购公司股份方案的议案

第十次会议 7 日

1.关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案

2.关于 2023 年度利润分配预案的议案

3.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案

4.关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度外部审计机构的议案

5.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

6.关于 2023 年度董事会工作报告的议案

7.关于 2023 年度总经理工作报告的议案

8.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

9.关于 2023 年度财务决算报告的议案

2 第五届董事会 2024 年 4 月 10.关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股
第十一次会议 月 17 日 票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

11.关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案
12.关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
13.关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。