公告日期：2025-04-25

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-016
珠海安联锐视科技股份有限公司

2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会。

（二）股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，公司于
2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提议召开 2024 年年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 16：00。
2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日的
交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

（ 2 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日 9：15-15：00。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件三）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科 技六路 100 号安联锐视二期大楼一楼

二、 会议审议事项

1.股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 应选人数（5）人
立董事候选人的议案

1.01 关于选举徐进为第六届董事会非独立董事的议案 √

1.02 关于选举沈潇健为第六届董事会非独立董事的议案 √

1.03 关于选举李志洋为第六届董事会非独立董事的议案 √

1.04 关于选举申雷为第六届董事会非独立董事的议案 √

1.05 关于选举宋庆丰为第六届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 应选人数（3）人
……
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