公告日期：2025-04-25

珠海安联锐视科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——独立董事 王颖秀

各位股东/股东代表：

本人作为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》等有关法律法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王颖秀，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业背景，中国注册会计师，现任公司独立董事。现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计项目经
理。1988 年 8 月至 1994 年 6 月，任东莞糖厂会计文员；1994 年 7 月
至 2005 年 8 月任珠海银邮电子有限公司会计主管；2005 年 9 月至
今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（前身为：珠海市永安达会计师事务所有限公司）审计项目经理；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，形成《独立董事关于独立性情况的自查报告》，并提交董事会。本人符合《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定的任职资格条件或者独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.董事会会议和股东会

2024 年，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东会，本人出席
情况如下：

会议名称 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次
次数 席次数 席次数 次数 未出席会议

董事会 7 7 0 0 否

股东会 2 2 0 0 否

报告期内，本人积极出席公司召开的董事会会议，认真履行独立董事职责，与公司经营管理层保持充分沟通，积极提出合理化建议，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，无提出异议事项，也未有投反对票、弃权票的情形。

报告期内召开的董事会会议和股东会会议，本人均亲自出席，无委托其他独立董事出席或缺席的情形。本人认为，报告期内，公司董事会的召集、召开、表决程序合法，重大事项均履行了相关审批程序。
2.董事会下设委员会会议

本人担任第五届董事会审计委员会委员。报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，本人均亲自出席会议，重点对公司定期财务报告、内部控制等事项进行审议，并对提交董事会审计委员会审议的各项议案均投同意票，无提出异议事项，也未有投反对票、弃权票的情形。

本人还担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，在工作中严格按照相关法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，主要对公司 2021 年限制性股票激励计划的解除限售、归属及作废实施情况进行监督并提出建议。本人亲自出席了会议，并对提交董事会薪酬与考核委员会审议的各项议案均投同意票，无提出异议事项，也未有投反对票、弃权票的情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极履行相关职责，根据公司实际情况积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司内部审计机构的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师了解审计工作进展情况等；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，以保障审计结果的客观、公正。

（三）现场工作情况

报告期内，本人为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，通过现场结合通讯等方式参加公司董事会及专门委员会会议，对公司进行实地调研，累计现场工作时间达到 15 日，并与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营状况、财务状况、制度建设及现状、董事会决议执行情况，及时掌握公司各项重要事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，运用自身专业知识为公司经营管……
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