公告日期：2025-04-29

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（方先丽）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人方先丽，自2022年6月24日经深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会聘任为公司独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下又称“报告期”）履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

方先丽，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院 EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限公司董事会秘书、世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本运营部总监助理兼并收
购负责人。2018 年 10 月至 2024 年 4 月担任天海融合防务装备技术股份有限公
司独立董事，2019 年 2 月至 2019 年 6 月担任广东拓斯达科技股份有限公司副总
裁兼董事会秘书，2019 年 8 月至 2020 年 8 月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限
公司副总经理兼董事会秘书，2019 年 4 月至 2023 年 11 月担任浙江晨光电缆股
份有限公司独立董事，2019 年 5 月至今担任任子行网络技术股份有限公司独立
董事，2023 年 6 月至 2024 年 5 月担任上海新时达电气股份有限公司独立董事；
现任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共计召开 8 次董事会会议，本人应参加董事会会议 8 次，
实际出席董事会会议 8 次，同年度，公司共计召开 3 次股东大会会议，本人出席了 3 次股东大会会议，具体情况如下：

本报告期 亲自出席董事 委托出席 缺 席 董 是否连续两次未 出席股东
姓名 应参加董 会次数 董事会次 事 会 次 亲自参加董事会 大会次数
事会次数 数 数 会议

方先丽 8 8 0 0 否 3

（二）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席 2 次独立董事专门会议，对回购公司股份方案、年度日常关联交易预计的议案进行审议，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为第五届董事会审计委员会召集人、第五届董事会提名委员会委员，进行了下述工作：

（1）报告期内，本人出席 5 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人，具备较丰富的会计专业知识和经验。根据公司实际情况，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）报告期内，本人出席 1 次提名委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为公司提名委员会委员，在 2024 年讨论了关于聘任董事会秘书的议案。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，并结合自己的专业知识及经验提出意见
和建议，促进公司提高风险管理水平，积极推动公司审计部门与会计师事务所在公司年度审计中发挥作用，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，维护公司全体股东利益。

（六）现场工作情况

报告期内，本人持续通过电话、邮件和实地考察等多种方式了解公司的生产经营情况和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密……
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