公告日期：2025-04-29

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，积极开展相关工作，对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平等方面发挥了积极作用，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。现将 2024 年监事会履职情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

届次 召开时间 审议议案

第五届监事会第 2024 年 2 月 6 日 1、《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目
九次会议 实施周期的议案》

第五届监事会第 2024 年 3 月 12 日 1、《关于回购公司股份方案的议案》

十次会议

第五届监事会第 2024 年 4 月 24 日 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
十一次会议 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的
议案》

6、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度
的议案》

7、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固
定收益凭证及国债逆回购的议案》

9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》

10、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的议案》

11、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于公司未来三年股东分红回报规划

（2024 年-2026 年）的议案》

14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》

15、《关于为全资子公司提供担保的议案》

16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》

第五届监事会第 2024 年 6 月 25 日 1、《关于调整董事会人数及修订<公司章程>
十二次会议 的议案》

第五届监事会第 2024 年 8 月 27 日 1、《关于<20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。