公告日期：2025-07-22

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-051

债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议开始时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:30 开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 7
月 22 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月22日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴剑先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、出席情况

股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东授权代表共 40 人，代表公司有表决权的股份
共计 41,763,667 股，占公司有表决权的股份总数的 41.7633%。

其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司有表决权的股份共计 41,448,967 股，占公司有表决权的股份总数的 41.4486%。
参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 35 人，代表公司有表决权的股份共计 314,700 股，占公司有表决权的股份总数的 0.3147%。

中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共 35 人，代表公司有表决权的股份共计 314,700 股，占公司有表决权的股份总数的 0.3147%。

其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表共 0 人，代表公司有表决权的股份共计 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；

参加本次股东会网络投票的中小股东及股东授权代表共 35 人，代表公司有表决权的股份共计 314,700 股，占公司有表决权的股份总数的 0.3147%。

出席或列席会议的其他人员：

在本次会议中，无法到会的董事丁勇先生、独立董事于劲松先生、任海峙女士、厉治先生、监事会主席田燕女士、监事盛德英女士通过通讯方式参会，其他董事、监事及高级管理人员现场出席或列席会议。上海市锦天城律师事务所见证律师列席会议并进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案:

1、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》

1.01《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 41,735,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318%，反对 24,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%，弃权 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%；

其中，中小股东总表决结果为：同意 286,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9438％，反对 24,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6263％，弃权 4,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4299％。

表决结果：本议案通过。

1.02《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 41,735,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318%，反对 24,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%，弃权 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%；

其中，中小股东总表决结果为：同意 286,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9438％，反对 24,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.62……
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