公告日期：2025-05-08

中信建投证券股份有限公司

关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2024 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：中环海陆

保荐代表人姓名：谢顺利 联系电话：025-58965013

保荐代表人姓名：徐小新 联系电话：021-68828047

一、保荐工作概述

项 目 工作内容

1.公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包

括但不限于防止关联方占用公司资源的制 是

度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度 是

3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是

露文件一致
4.公司治理督导情况

（1）列席公司股东会会次数 0 次，均事前或事后审阅相关文件

（2）列席公司董事会次数 0 次，均事前或事后审阅相关文件

5.现场检查情况

（1）现场检查次数 2 次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 参见“二、保荐机构发现公司存在的问
题及采取的措施”

6.发表独立意见情况

（1）发表独立意见次数 7 次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用

7.向本所报告情况（现场检查报告除外）

（1）向本所报告的次数 0 次

（2）报告事项的主要内容 不适用

（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用

8．关注职责的履行情况

（1）是否存在需要关注的事项 是

发行人第三届董事会、监事会于 2024 年 4
月 12 日任期届满。为保证董事会、监事会
相关工作的连续性及稳定性，换届选举工
作延期举行，董事会各专门委员会及高级
管理人员的任期亦相应顺延。

2024 年 9 月 12 日，公司召开了 2024 年第
（2）关注事项的主要内容 二次临时股东大会，选举新一届董事会、
监事会成员，完成了董事会、监事会的换
届工作；2024 年 9 月 20 日，公司召开了
第四届董事会第一次会议及第四届监事
会第一次会议，选举新一届董事长、董事
会专门委员会委员、监事会主席并聘任高
……
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