公告日期：2025-04-30

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-027
中集车辆（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年4月30日召开，公司已于2025年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

（一）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:50 召开

2、A 股网络投票时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 4 月 30 日（星期三）上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2025 年 4 月 30 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点

深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。

（三）会议召集人

公司董事会。

（四）会议主持人

公司董事长李贵平先生因公务原因不能主持本次股东会，本次股东会由过半

数董事共同推举董事王宇先生主持。

（五）会议召开方式

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公

司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，

以第一次有效表决结果为准。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票， 非登

记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原H股上市相关管

理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无

权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何

形式行使投票权）。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《中

集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，

会议合法有效。

二、会议出席情况

本次股东会股东及股东委托代理人出席情况如下：

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席情况

分 代表有表决 占有表决权 代表有表 占有表决 代表有表决 占有表决权
类 人 权股份数量 股份总数比 人 决权股份 权股份总 人 权股份数量 股份总数
数 （股） 例 数 数量 数比例 数 （股） 比例

（股）

A 5 906,847,468 48.405280% 321 8,722,450 0.465583% 326 915,569,918 48.870863%
股
非
上

市 1 417,190,600 22.268605% 0 - - 1 417,190,600 22.268605%
外
资
股

总 6 1,324,038,068 70.673885% 321 8,722,450 0.465583% 327 1,332,760,518 71.139467%
体

公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。