公告日期：2025-04-15

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-023
中集车辆（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2025年第三次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，现就本公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东会届次：本公司2025年第一次临时股东会

2、本次股东会召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:50 召开

（2）A 股网络投票时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 4 月 30 日（星期三）上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2025 年 4 月 30 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效表决结果为准。

公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票， 非登
记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原 H 股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

6、本次股东会的股权登记日：2025 年 4 月 23 日（星期三）

7、本次股东会出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交
易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的 A 股股东及截止股权登记日 2025 年 4 月 23 日（星期三）
收市时登记在公司非上市外资股股东名册中的非上市外资股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及非上市外资股股份过户登记处工作人员；

（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口太子广场 18 楼 1803 室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 √

2.00 《2024 年度利润分配预案》 √

特别强调事项：

1、上述议案已经公司于 2025 年 3 月 25 日召开的第三届董事会 2025 年第
二次会议及第三届监事会 2025 年第二次会议审议通过；具体内容详见公司于

2025 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。
上述议案将对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的……
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