公告日期：2025-05-16

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-023
上海保立佳化工股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）特别提示：

1、本次股东会议案六《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》未获得通过。

2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 16 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00
至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司
会议室。

5、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份95,056,745股，占公司有表决权股份总数的 69.2527％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 94,811,271 股，
占公司有表决权股份总数的 69.0738％。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 245,474 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1788％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 245,474
股，占公司有表决权股份总数的 0.1788％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 245,474 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1788％。

3、公司监事李昊洋因工作原因请假，其余监事及公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席本次股东会，公司高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议以下议案，具体情况如下：

（一）《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 94,867,155 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.8006％；反对 176,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860％；弃权 12,770 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。

中小股东表决情况：同意 55,884 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.7658％；反对 176,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.0321％；弃权 12,770 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2022％。

表决结果：本议案获得通过。

（二）《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 94,867,155 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.8006％；反对 176,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860％；弃权 12,770 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。

中小股东表决情况：同意 55,884 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.7658％；反对 176,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.0321％；弃权 12,770 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2022％。

表决结果：本议案获得通过。

（三）《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 94,867,155 股……
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