公告日期：2025-04-22

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-006

上海保立佳化工股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件、电
话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事宫璇龙、刘树国、卢雷以通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过以下议案：

（一）《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024 年年度报告》，《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；

经审议，董事会认为：公司按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定编制了《2025 年第一季度报告》，报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论
与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事宫璇龙、刘树国、卢雷分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据三位独立董事分别提交的《独立董事独立性自查报告》，出具了《2024 年董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的三位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》及《2024 年董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
公司董事会审议了总经理杨文瑜先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2024 年度主要工作回顾及2025 年度主要工作规划。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年年度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）《关于公司<2024 年度利润分配>的议案》；

经审议，董事会认为：为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际情况并综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司董事会同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。