公告日期：2025-04-22

上海保立佳化工股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职责，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对公司和全体股东负责的原则，对公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行持续有效的监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的
人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 7 次并完成了第四届监事会的组建，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 决议内容

1、审议并通过《关于终止向不特定对象
第三届监事会第二十次会

2024 年 01 月 30 日 发行可转换公司债券事项并撤回申请文
议

件的议案》

第三届监事会第二十一次 2024 年 04 月 24 日 1、审议并通过《关于公司<2023 年年度

会议 报告全文及其摘要>的议案》

2、审议并通过《关于公司<2024 年第一
季度报告>的议案》

3、审议并通过《关于公司<2023 年度监
事会工作报告>的议案》

4、审议并通过《关于公司<2023 年度财
务决算报告>的议案》

5、审议并通过《关于公司<2023 年度内
部控制自我评价报告>的议案》

6、审议并通过《关于公司<2023 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

7、审议并通过《关于公司<2024 年度监
事薪酬方案>的议案》

8、审议并通过《关于续聘 2024 年度审
计机构的议案》

9、审议并通过《关于<为子公司提供担
保额度预计>的议案》

10、审议并通过《关于公司 2023 年度利
润分配及其公积转增股预案的议案》
……
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