公告日期：2025-10-22

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-041
双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年10月21日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号公司16号会议室召开。
会议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董
事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度总经理工作报告》

公司董事会听取了《2025 年第三季度总经理工作报告》，全体董事认为 2025 年公司
经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年第三季度主要工作。全体董事一致审议通过《2025 年第三季度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核关于公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025 年
第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会决议文件。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 22 日

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