公告日期：2025-05-14

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-026
双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年
5 月 13 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号公司 16 号会议室召开。
会议通知于 2025 年 5 月 8 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董
事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

2.1《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.9《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.10《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.11《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.12《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.13《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.15《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.16《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.17《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制……
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