公告日期：2025-04-22

双乐颜料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

徐文学先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，副
教授，会计学硕士生导师、MPAcc 及 MBA 导师。1988 年至 1989 年任职江苏理工
大学（现为江苏大学）管理系；1989 年至 1998 任职江苏理工大学（现为江苏大学）会计系；1998 年至 1999 年，任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)
任总会计师；1999 年至 2025 年 3 月任职江苏大学财经学院会计系，现任江苏名
和集团有限公司董事、镇江蓝舶科技股份有限公司董事、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事、江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事、同泰基金管理有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董事、锦泰期货有限公司独立董事、杭州德道企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人。2023 年 5 月起任公司第三届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2024 年任职以来，公司召开 4 次董事会，出席情况如下：

独立董事 应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数

姓名 董事会次数 次数 次数

徐文学 4 4 0 0

（二）出席股东大会情况

2024 年度任期内，公司召开 2 次股东大会，出席情况如下：

独立董事 应参加股东大 亲自出席 委托出席 缺席次数

姓名 会次数 次数 次数

徐文学 2 2 0 0

作为独立董事，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥各自在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，并在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。

（三）专业委员会履职情况

2024 年任职以来，本人担任审计委员会主任委员，本人切实履行各委员会委员职责，对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处行业特点，结合自身专业知识提出相关的业务优化方案。2024 年任职以来，本人出席
3 次审计委员会会议、2 次独立董事专门委员会会议，就定期报告等事项进行了审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

自担任公司独立董事以来，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人关注和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及股东利益的重大事项，积极与公司董事及高管进行商议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）对公司进行现场调查的情况

2024 年任职以来，本人利用参加董事会、股东大会等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。