公告日期：2025-04-22

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-011
双乐颜料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4
月 21 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开。会议
通知于 2025 年 4 月 10 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会认真听取了董事长杨汉洲先生所作的《2024 年度董事会工作报告》，董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2024年工作整体情况及对2025年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司现任独立董事丁智先生、徐文学先生、赵荣先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2024 年度公司经营
管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2024 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2024 年度的财务
状况和经营成果。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》是在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出的，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《关于公司 2024
年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》。 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务决算情况以及 2025 年经营计划，经公司管理层充分的研究
分析，公司谨慎地编制了《2025 年度财务预算报告》。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司及公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司及公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“子公司”）2025 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业务。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。具体内容详见……
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