公告日期：2025-04-22

双乐颜料股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

双乐颜料股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司截止至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价
其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对
董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制
的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内
部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定
的风险。
二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高
风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：双乐颜料股份有限公司、双乐
颜料泰兴市有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表产
总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
公司纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信
息与沟通、内部监督，纳入评价范围的主要业务包括：销售与收款、采购
与付款、货币资金、存货、固定资产和在建工程、关联交易、对外担保、
重大投资、信息披露等。

1、内部环境

（1）治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的
要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度并规范公司运作，制
定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度。完善的法人治理结构保障了
公司规范、高效运作。公司治理的具体情况如下：

股东与股东大会：股东大会是公司的权力机构，公司严格按照《公司章程》
和《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，确保所有股东享有平等的
地位并能充分行使相应的权利。公司在业务、资产、人员、机构、财务等
方面均独立于股东，充分保护全体股东的权益。公司股东大会还聘请律师
出席并进行见证，运作规范。

董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举
产生董事，董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公
司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作。

监事和监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举
产生监事，监事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公
司监事会按照法律法规和《公司章程》的要求履行职责，强化对公司董事、
高级管理人员和财务的监督职能，维护了公司和全体股东的权益。

（2）组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定，设立了符合公司业务规
模和经营管理需要的组织结构，遵循相互监督、相互制约、协调运作的原
则设置部门和岗位，各部门职责明确，制定了较为完备的工作制度，形成
了一整套较为完整、合规、有效运行的制度体系。

（3）内部审计
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