公告日期：2025-04-22

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-012

双乐颜料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2025 年 4
月 21 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议
通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

与会监事听取了《2024 年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务
状况和经营成果。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经认真审议后，监事会认为：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务决算情况以及 2025 年经营计划，经公司管理层充分的研究
分析，公司谨慎地编制了《2025 年度财务预算报告》。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司及公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：本次公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度是根据公司生产经营的需要，满足公司的资金需求，且决策程序合法合规，符合相关法
律 、 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律、法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司对 2025 年度日常……
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