公告日期：2025-12-19

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-064
山东潍坊润丰化工股份有限公司

关于 2026 年度接受担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 18 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、接受担保暨关联交易概述

根据公司 2026 年度经营规划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司（以下简称“被担保方”）拟接受关联方山东润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）提供担保，预计 2026 年度接受担保暨关联交易金额合计不超过人民币 80 亿元。山东润源不收取任何费用，具体担保金额、期限以与金融机构正式签订的合同及协议为准。上述额度自股东会审议通过之日起 12个月内可以循环使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第五届董事会第三次会议，会议以 4 票同
意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的议案》，关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、袁良国、刘元强回避表决。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议和第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，关联
股东需回避表决。

二、关联关系及关联方基本情况

山东润源投资

名称 法定代表人 王文才

有限公司

成立时间 2005 年 10 月 26 日 注册资本 2,500 万元

山东省济南市高新
统一社会信用代码 913700007807984111 住所 区经十路 7000 号汉
峪金融商务中心三
区 4 号楼 1901

以自有资金对科技与实业项目进行投资（未经金融监管部门批准，不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；货物及技术进
经营范围 出口业务；普通金属材料、建材、机械电子设备、针纺织品、日用品
的销售；自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)

项目 2025年9月30日（未 2024 年 12 月 31 日
经审计） （已经审计）

资产总额（元） 1,877,982,647.90 1,825,769,390.14

净资产（元） 355,211,073.94 333,482,471.15
主要财务状况

项目 2025 年 1-9 月 2024 年度

（未经审计） （已经审计）

营业收入（元） 842,815.01 1,133,472.60

净利润（元） 21,728,60……
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