公告日期：2025-12-19

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-063
山东潍坊润丰化工股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第三次会
议。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议
应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司高级管理人员列席了本次
董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的议案》

根据公司 2026 年度经营规划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，董事会同意公司及子公司接受关联方山东润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）提供担保，预计 2026 年度接受担保暨关联交易金额合计不超过人民币 80 亿元。山东润源不收取任何费用，具体担保金额、期限以与金融机构正式签订的合同及协议为准。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议和第五届董事会独立董事
专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度接受担保暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事王文才、孙国庆、丘
红兵、袁良国、刘元强回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请总额不超过人民币 90 亿元的综合授信额度，该额度仅包含敞口额度，授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的议案》

董事会同意 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的额度总计不超过人民币 595,394.50 万元（实际执行中以当天汇率中间价折算为人民币的额度计算），其中包括公司为巴西子公司 Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda
提供不超过 5,000.00 万美元担保（按中国外汇交易中心公布 2025 年 11 月 28
日美元兑人民币汇率 1:7.0789 折算，为人民币 35,394.50 万元）。该担保额度在 2026 年度内可在公司合并报表范围内的主体（包括授权期限内公司新设或新并购的全资/控股子公司）之间按照实际情况调剂使用，公司及/或子公司为公司合并报表范围内的主体提供的担保将采用连带责任保证、抵押等担保方式，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。上述额度自股东会
审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

公司本次预计 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的主体。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案……
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