公告日期：2025-05-15

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-028
山东潍坊润丰化工股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会
通知于 2025 年 4 月 25 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

2、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四），其中：

①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-
15:00；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日
上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。

3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼
30 层大会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人68 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 232,927,933 股，占公司有表决权的股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份数后总股本 278,273,029 股，下同）的 83.7048%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0001%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共 67 人，代表股份 232,927,733 股，占公司有表决权的股份总数的83.7047%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 65 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 43,719,206 股，占公司有表决权的股份总数的 15.7109％。其中：通过现场
投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东共 64 人，代表股份 43,719,006 股，占公司有表决权的股份总数的 15.7108％。

公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务
所见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以
下议案：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 232,921,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；

反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东同意 43,713,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 232,921,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东同意 43,713,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对 6,200 股，占出席会议的中小……
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