公告日期：2025-04-25

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，维护全体股东及公司的权益。

现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年重点工作情况

（一）公司 2024 年度经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 13,296,203,422.72 元，比上年同期增长 15.77%；
完成利润总额 412,958,618.10 元，比上年同期降低 56.09%；归属于母公司所有者的净
利润为 450,082,509.47 元，比上年同期降低 41.63%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
总资产为 15,295,821,126.53 元，比本年期初增长 2.67%；归属于公司股东的所有者权益为 6,660,685,015.69 元，比本年期初增长 1.75%。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 1,016,660,616.00 元，其中：募
投项目实际使用募集资金 810,660,616.21 元，超募资金实际使用 86,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 120,000,000.00 元，募集资金期末余额454,345,147.11 元。

（三）权益分派实施情况

公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，同意以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 278,662,094 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行

公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会
授权董事会制定 2024 年中期分红事项的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在
符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期分红方案。公司于 2024 年 8 月 29 日第
四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2024 年半年度利润分配预案的议案》，同
意以公司 2024 年 6 月末总股本 278,662,094 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.80 元人民币（含税），合计派发现金股利 50,159,176.92 元（含税）。

上述利润分配预案已于报告期内实施完毕。

二、2024 年董事会、股东大会会议情况

（一）2024 年度董事会会议情况

2024 年度公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定和要求，积极履行董事职责，在董事会会议投票表决对公司有重大影响的事项时，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2024 年度公司董事会共召开了 9 次会议，详细情况如下：

1、2024 年 3 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了
《关于延长公司本次向特定对象发行股票决议有效期的议案》和《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票有效期的议案》等四项议案。

2、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了
《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》和《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》等十五项议案。

3、2024 年 6 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》。

4、2024 年 8 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、2024 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，会议……
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